正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【AML・経済制裁関連システムに関するテスティング（有効性検証）業務】 仕事の内容 ご経験・適性に応じ、担当範囲や役割を調整します １：AML・経済制裁システムの有効性検証（システムテスティング） ・上流～下流までのデータフローにおけるデータ検証（欠落・変容の確認） ・問題発見時の改善後の再検証 ２：テスティング計画の策定・実施・結果報告 ・年間テスト計画の立案 ・テスト仕様の作成、実施、報告書作成 ３：国内関係部署および海外テスティングチームとの連携 ・米州・欧州・アジアのチームとの連携によるグローバル基準に沿った評価・改善 募集職種 【AML・経済制裁関連システムに関するテスティング（有効性検証）業務】月給30万円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり英語時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 求人名 【金融犯罪関連監査】 仕事の内容 三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。 【詳細】 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ■グローバル金融犯罪のプロフェッショナルとして、金融犯罪・AML関連監査を実施（グローバルヘッド（GH）は米国）。 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 募集職種 【金融犯罪関連監査】月給
30万円以上
東京都千代田区- 業界未経験歓迎副業・WワークOK資格取得支援あり時短勤務あり退職金あり在宅OK完全週休2日制土日祝休み服装自由
- 正社員企業名 ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社 求人名 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 仕事の内容 金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。 ・反社会的勢力排除業務 ・口座開設、取引申込先審査における所見提示 ・不審な入出金の監視、調査業務 ・疑わしい取引の届出取り纏め ・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務 ・預金不正払出し被害調査、補償判断 ・捜査関係事項照会への対応 【魅力】■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境 ■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ ■ネット銀行ならではのフラットな組織内にて、経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる環境 募集職種 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ月給
50万円以上
東京都渋谷区- 資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み
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