金融犯罪関連監査東京23区（東京都）の転職・求人・中途採用情報

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正社員
株式会社マネーフォワード
【AML/CFT担当】銀行/カード会社出身の方歓迎業務改善にも携われますその他金融専門職
月給
62万5000円～100万円
東京都港区
企業名株式会社マネーフォワード求人名【AML/CFT担当】銀行/カード会社出身の方歓迎◎業務改善にも携われます仕事の内容クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止する金融犯罪対策業務、主には入会時の審査、フィルタリングなどの業務をお任せいたします。【企画業務】■金融犯罪対策担当の2線チームとの連携、情報共有■顧客対応に関するデータ入力・集計・分析■業務課題の抽出、企画推進、改善■プロジェクトへの参画、他部門との連携■自動化・高度化推進業務【定常業務】■金融犯罪対策業務における顧客対応（電話・メール対応）■取引モニタリングや継続的顧客管理における顧客へのヒアリング■取引継続に必要な情報収集および確認■顧客対応マニュアル等の作成・改善等募集職種【AML/CFT担当】銀行/カード会社出身の方歓迎◎業務改善にも携われます
正社員
株式会社メルカリ
【AML & AFC Specialist - Merpay / Mercoin】フルフレックス/リモートワーク有金融犯罪関連監査
月給
41万2900円以上
東京都港区
企業名株式会社メルカリ求人名【AML & AFC Specialist - Merpay / Mercoin】フルフレックス/リモートワーク有仕事の内容スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。 ■AML/CFT態勢、経済制裁対応、反社会的勢力の排除、金融犯罪対策に関する方針決定・対策実行■疑わしい取引の分析および対策検討■経営層への報告事項のとりまとめ■監視ルール/運用フローの方針決定■CDD/KYCにおける基準の方針決定■AML/CFT関連システムに関する業務・システム要件定義■法改正に伴う態勢・運用の変更■インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告募集職種【AML & AFC Specialist - Merpay / Mercoin】フルフレックス/リモートワーク有
正社員
株式会社大和総研
【コンプライアンス審査担当】大和証券グループその他リサーチ/分析
月給
29万円以上
東京都千代田区
企業名株式会社大和総研求人名【コンプライアンス審査担当】大和証券グループ仕事の内容調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。 ■レポート、プレゼン資料等のコンプライアンス審査・著作権法や金融商品取引法への違反がないかの確認・内容・表現面の確認・誤字脱字の確認 ■『大和総研調査季報』の編集作業・テーマ討議の会議運営・編集の進捗管理（社内の原稿とりまとめや出版業者とのやりとり、スケジュール管理など）募集職種【コンプライアンス審査担当】大和証券グループ
正社員
玉山商業銀行股フン有限公司　東京支店
【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当年間休日123日/土日祝休/月残業15h 金融モデル/リスク管理
月給
28万円～40万円
東京都千代田区
企業名玉山商業銀行股フン有限公司東京支店求人名【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当★年間休日123日/土日祝休/月残業15h 仕事の内容台湾大手銀行の玉山銀行東京支店において、AML/CFTのスタッフを募集いたします。日本における事業拡大に伴う募集です。平均残業時間は月20時間以下、働きやすい環境が整っております。 ■AML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)に関する社内規程類の整備 ■オペレーション部門のモニタリング/レポート ■疑わしい取引の届け出内容の分析/レポート ■他部門およびグループ各社各社からのAML/CFTに関する照会対応 ■リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成・更新 ■AML/CFTに関する社内研修の企画・実施（変更範囲：当社の定める業務）募集職種【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当★年間休日123日/土日祝休/月残業15h

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※2026年3月31日時点　※求人数＝採用予定人数

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27件

【AML/CFT担当】銀行/カード会社出身の方歓迎 業務改善にも携われます その他金融専門職

【AML & AFC Specialist - Merpay / Mercoin】フルフレックス/リモートワーク有 金融犯罪関連監査

【コンプライアンス審査担当】大和証券グループ その他リサーチ/分析

【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当 年間休日123日/土日祝休/月残業15h 金融モデル/リスク管理

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【金融犯罪関連監査】 金融犯罪関連監査

アンチマネーロンダリング・金融犯罪防止対策等に係る企画・運営 ストラクチャラー

【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 その他IT

【AML/CFT担当】SMBC×マネーフォワードの新銀行/組織立ち上げ/週3リモート可 その他金融専門職

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【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応 その他IT

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_月給制)】WEB面接可/年間休日125日 金融モデル/リスク管理

【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化 その他IT

【オープンポジション】グローバル金融犯罪対策部 コンプライアンス

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【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(総合職)】年休125日 金融犯罪関連監査

【AML業務担当(金融犯罪対応)】 その他IT

東京【金融犯罪対策】ソニーFGの安定基盤/働きやすい環境/WLB /転勤無 金融リスク管理モニタリング

リーダー/マネージャー候補【コンプライアンス/金融犯罪対策(AML/CFT等)】 コンプライアンス

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【AML/CFT・コンプライアンス領域におけるシステム企画】 その他IT

【次期Mgr候補】AML/CFT業務担当 在宅勤務・フルフレックス制度有 金融モデル/リスク管理

【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 金融犯罪関連監査

韓国Fintech【AML担当者】金融犯罪対策・規制対応・ライセンス取得担当 金融モデル/リスク管理

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【モデルリスク管理】グローバル金融犯罪対策部 コンプライアンス

【AML金融犯罪対策部】経済制裁規制対応 その他IT

【AML/CFT担当(リーダー候補)】SMBC×マネーフォワードの新銀行/組織立ち上げ その他金融専門職

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_年俸制)】WEB面接可/年間休日125日 金融モデル/リスク管理

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【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンスにおけるデータ分析・モデル構築】 その他IT

※管理職【金融犯罪対策】ローソングループ/年間休日120日 その他金融専門職

【AML/経済制裁/贈収賄汚職防止に関するコンプライアンス・テスティング業務】 コンプライアンス

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