金融犯罪関連監査 東京23区（東京都）の転職・求人・中途採用情報

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。

アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査を担当いただきます。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）となります。

スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。

調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、下記のような『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止する金融犯罪対策業務、主には入会時の審査、フィルタリングなどの業務をお任せいたします。

反社会的勢力の排除を中心とした金融犯罪対策に関する企画業務に従事いただきます。業務未経験者の育成を前提としたポテンシャル採用も視野に入れて採用を行っております。

【金融犯罪対策担当として下記役割をお任せします】 ■口座開設フィルタリング■口座スクリーニング■取引モニタリング■口座凍結対応■各種業務の効率化推進

AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。

ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行(取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務をお任せします。

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄防止の規則や手続きが、関連する法令や規制に照らして適切に整備され、運用されているかを点検、検証、評価し、問題点の抽出、改善提案等を行う業務です。

投資銀行部門の内部管理業務 ■SBI証券の投資銀行部門強化に伴い,コンプライアンス態勢高度化を担う ■投資銀行案件の初期段階からフロント部署と協働し,ビジネス推進とコンプライアンスの両立を実現する役割

■銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリング、疑わしい取引の分析・届出、当局対応など、金融機関の健全性維持に不可欠な業務を担当します。

農林中央金庫、グループ会社および農協・漁協系統金融機関（JAバンク、JFマリンバンク）のマネロン・テロ資金供与防止対策の企画全般（業務・事務フロー、手続・マニュアルの改正やシステム要件定義を含む）を

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる企画立案業務をお任せいたします。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画

■AML/CFT政策の立案と、国内運用の取りまとめ全般。 ■KYC/KYBや制裁リスト照合等の入口対策から、取引のモニタリング、当局へのSTRまでの環境を自ら設計・運用。

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる企画立案業務をお任せいたします。

2018年9月に開業し「お客さまにいちばん近い銀行」になるというビジョンを掲げている当社にて、金融犯罪対策の業務運営全般に取り組んでいただきます。

設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。

グローバル証券会社でのコンプライアンスマネージャーとして各種法務・コンプライアンス業務を担当いただきます。部長含む5名チームで協力し、内部管理体制の高度化に寄与する裁量の大きい仕事です。

【銀行AML/CFT担当として下記役割をお任せします】■AML/CFTや金融犯罪対策における管理態勢の高度化を通じて、お客さまおよび当社から金融犯罪等を防止することにより、お客様への安心・安全な金融サービスの提供

下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行

当行において、コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務に関して、次期マネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。

当社のコンプライアンス統括部にて、金融犯罪対策の方針策定、企画立案・実行、ガイドライン等の啓蒙・教育等、グループ各社の金融犯罪対策関連業務にご従事いただきます。