金融犯罪関連監査 資格取得支援・手当ありの転職・求人・中途採用情報

三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。

スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。

調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。

アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。

反社会的勢力の排除を中心とした金融犯罪対策に関する企画業務に従事いただきます。業務未経験者の育成を前提としたポテンシャル採用も視野に入れて採用を行っております。

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、下記のような『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。

グローバル証券会社でのコンプライアンスマネージャーとして各種法務・コンプライアンス業務を担当いただきます。部長含む5名チームで協力し、内部管理体制の高度化に寄与する裁量の大きい仕事です。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄防止の規則や手続きが、関連する法令や規制に照らして適切に整備され、運用されているかを点検、検証、評価し、問題点の抽出、改善提案等を行う業務です。

当社のコンプライアンス統括部にて、金融犯罪対策の方針策定、企画立案・実行、ガイドライン等の啓蒙・教育等、グループ各社の金融犯罪対策関連業務にご従事いただきます。

【金融犯罪対策担当として下記役割をお任せします】 ■口座開設フィルタリング■口座スクリーニング■取引モニタリング■口座凍結対応■各種業務の効率化推進

当行において、コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務に関して、次期マネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画

委託元金融機関のマネロン等対策の高度化支援を行っていただきます。 ・マネロン等対策を事務受託から、コンサルティング領域へ昇華させるべく提供価値の高度化を模索しており、その中核人材を募集しております。

■外国為替取引におけるAML/CFTに関する以下の業務をお任せします。

■マネー・ローンダリング等防止対策の企画・運用業務全般をご担当いただきます。 【具体的には】■グループ全体のコンプライアンス態勢の充実に向けた