金融犯罪関連監査 フレックスタイム制の転職・求人・中途採用情報

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。

調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。

マネーロンダリング対策の整備や企画・検証業務をご担当いただきます。

西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。

AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務をお任せします。

農林中央金庫、グループ会社および農協・漁協系統金融機関（JAバンク、JFマリンバンク）のマネロン・テロ資金供与防止対策の企画全般（業務・事務フロー、手続・マニュアルの改正やシステム要件定義を含む）を

当社のコンプライアンス統括部にて、金融犯罪対策の方針策定、企画立案・実行、ガイドライン等の啓蒙・教育等、グループ各社の金融犯罪対策関連業務にご従事いただきます。

2018年9月に開業し「お客さまにいちばん近い銀行」になるというビジョンを掲げている当社にて、金融犯罪対策の業務運営全般に取り組んでいただきます。

金融機関や金融分野に進出している事業会社に対して、高い専門知識と豊富な支援経験を活かして金融犯罪対策支援のアドバイザリーを行っております。これまでのご経験を生かして活躍いただけるポジションです。

■グループ全体のコンプライアンス体制をより強固なものとし、高度化する金融犯罪（AML/CFT、口座の不正利用など）からお客様の資産とグループの信頼を守るための専門性と実効性を持った対策強化をお任せします。

金融機関や金融領域に進出している事業会社に対し、金融犯罪領域を中心にアドバイザリーを行っております。これまでのご経験から、まずはシステムテスティングやデータガバナンス支援等をお任せする想定です。

■AML/CFT政策の立案と、国内運用の取りまとめ全般。 ■KYC/KYBや制裁リスト照合等の入口対策から、取引のモニタリング、当局へのSTRまでの環境を自ら設計・運用。

当行において、コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務に関して、次期マネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。