金融犯罪関連監査 語学力を活かせるの転職・求人・中途採用情報

三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。

アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査を担当いただきます。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）となります。

AML/CFT（アンチマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策）の態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務を広く担当します。経験に応じて規程整備からシステム検証、教育まで多角的に携わります。

ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行(取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画

下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行

当社にて、日本拠点の業務拡大に伴う、AML/CFTを強化するための人材募集です。 コンプライアンスオフィサーの下に、AML/CFTに関する社内規程類の整備

■銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリング、疑わしい取引の分析・届出、当局対応など、金融機関の健全性維持に不可欠な業務を担当します。

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄防止の規則や手続きが、関連する法令や規制に照らして適切に整備され、運用されているかを点検、検証、評価し、問題点の抽出、改善提案等を行う業務です。

金融機関や金融分野に進出している事業会社に対して、高い専門知識と豊富な支援経験を活かして金融犯罪対策支援のアドバイザリーを行っております。これまでのご経験を生かして活躍いただけるポジションです。

金融機関や金融領域に進出している事業会社に対し、金融犯罪領域を中心にアドバイザリーを行っております。これまでのご経験から、まずはシステムテスティングやデータガバナンス支援等をお任せする想定です。

当社のコンプライアンス統括部にて以下業務をお任せします AML（マネー・ローンダリング防止）業務の企画立案、推進、管理業務等をお任せいたします。