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金融犯罪関連監査 産休・育休ありの転職・求人・中途採用情報

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  • 正社員
    月給

    50万円以上

    東京都渋谷区
    企業名 GMOあおぞらネット銀行株式会社 求人名 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 仕事の内容 金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。 ・反社会的勢力排除業務 ・口座開設、取引申込先審査における所見提示 ・不審な入出金の監視、調査業務 ・疑わしい取引の届出取り纏め ・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務 ・預金不正払出し被害調査、補償判断 ・捜査関係事項照会への対応 【魅力】■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境 ■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ ■ネット銀行ならではのフラットな組織内にて、経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる環境 募集職種 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ
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