金融犯罪関連監査経験者歓迎の転職・求人・中途採用情報

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正社員
株式会社三菱UFJ銀行
【金融犯罪関連監査】金融犯罪関連監査
月給
30万円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三菱ＵＦＪ銀行求人名【金融犯罪関連監査】仕事の内容三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。【詳細】 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ■グローバル金融犯罪のプロフェッショナルとして、金融犯罪・AML関連監査を実施（グローバルヘッド（GH）は米国）。 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。募集職種【金融犯罪関連監査】
正社員
GMOあおぞらネット銀行株式会社
【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ金融犯罪関連監査
月給
50万円以上
東京都渋谷区
企業名ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社求人名【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ仕事の内容金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。・反社会的勢力排除業務・口座開設、取引申込先審査における所見提示・不審な入出金の監視、調査業務・疑わしい取引の届出取り纏め・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務・預金不正払出し被害調査、補償判断・捜査関係事項照会への対応【魅力】■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境 ■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ ■ネット銀行ならではのフラットな組織内にて、経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる環境募集職種【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ

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