金融犯罪関連監査 家賃補助・住宅手当ありの転職・求人・中途採用情報

西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。

反社会的勢力の排除を中心とした金融犯罪対策に関する企画業務に従事いただきます。業務未経験者の育成を前提としたポテンシャル採用も視野に入れて採用を行っております。

■グループ全体のコンプライアンス体制をより強固なものとし、高度化する金融犯罪（AML/CFT、口座の不正利用など）からお客様の資産とグループの信頼を守るための専門性と実効性を持った対策強化をお任せします。

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる実務並びに運営管理をお任せいたします。

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務をお任せします。

≪職務内容≫CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。 ■マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括

農林中央金庫、グループ会社および農協・漁協系統金融機関（JAバンク、JFマリンバンク）のマネロン・テロ資金供与防止対策の企画全般（業務・事務フロー、手続・マニュアルの改正やシステム要件定義を含む）を

北海道に根差した経営を続けて創業70年/道内144店舗を誇り、2004年に北陸銀行と経営統合を統合「ほくほくフィナンシャルグループ」として、北海道最大規模の地方銀行となった当行のコンプライアンス担当を募集。