金融犯罪関連監査退職金ありの転職・求人・中途採用情報

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正社員
西日本旅客鉄道株式会社
34【決済サービス管理・運用】金融犯罪対策等のガバナンスの強化に向けた推進金融犯罪関連監査
月給
26万2900円～51万8500円
大阪府大阪市北区
企業名西日本旅客鉄道株式会社求人名 34【決済サービス管理・運用】金融犯罪対策等のガバナンスの強化に向けた推進仕事の内容西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。【ミッション】新たな決済サービスである「Wesmo!」の導入プロジェクトを進めており、この立ち上げメンバーとしてお客様に安心して当社サービスをご利用いただるよう推進する。【業務】■金融犯罪対策管理の運営や推進 ■KYC(二次チェック) ■取引モニタリング ■反社・経済制裁チェック ■捜査事項照会対応 ■疑わしい取引の届出 ■出納管理 ■その他顧客管理募集職種 34【決済サービス管理・運用】金融犯罪対策等のガバナンスの強化に向けた推進
正社員
株式会社NTTドコモ
MCR033【金融犯罪対策・AML担当】金融・決済サービス/リスク管理/リモート可その他金融リスク管理
月給
37万円以上
東京都千代田区
企業名株式会社ＮＴＴドコモ求人名 MCR033【金融犯罪対策・AML担当】金融・決済サービス/リスク管理/リモート可仕事の内容金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。 ■ AML/CFTに関するリスク評価および管理態勢の高度化 ■ 顧客管理、取引モニタリング、フィルタリング等の運用・有効性検証 ■ 新サービス・新機能導入時のAML・犯収法観点での確認・助言 ■ 疑わしい取引に関する分析および届出対応 ■ 事業部門・システム部門・外部機関との連携 ■ AML関連ルール・手続の整備および社内浸透支援募集職種 MCR033【金融犯罪対策・AML担当】金融・決済サービス/リスク管理/リモート可
正社員
GMOあおぞらネット銀行株式会社
【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ金融犯罪関連監査
月給
50万円以上
東京都渋谷区
企業名ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社求人名【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ仕事の内容金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。・反社会的勢力排除業務・口座開設、取引申込先審査における所見提示・不審な入出金の監視、調査業務・疑わしい取引の届出取り纏め・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務・預金不正払出し被害調査、補償判断・捜査関係事項照会への対応【魅力】■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境 ■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ ■ネット銀行ならではのフラットな組織内にて、経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる環境募集職種【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ
正社員
玉山商業銀行股フン有限公司　東京支店
【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当年間休日123日/土日祝休/月残業15h 金融モデル/リスク管理
月給
28万円～40万円
東京都千代田区
企業名玉山商業銀行股フン有限公司東京支店求人名【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当★年間休日123日/土日祝休/月残業15h 仕事の内容台湾大手銀行の玉山銀行東京支店において、AML/CFTのスタッフを募集いたします。日本における事業拡大に伴う募集です。平均残業時間は月20時間以下、働きやすい環境が整っております。 ■AML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)に関する社内規程類の整備 ■オペレーション部門のモニタリング/レポート ■疑わしい取引の届け出内容の分析/レポート ■他部門およびグループ各社各社からのAML/CFTに関する照会対応 ■リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成・更新 ■AML/CFTに関する社内研修の企画・実施（変更範囲：当社の定める業務）募集職種【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当★年間休日123日/土日祝休/月残業15h

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※2026年3月31日時点　※求人数＝採用予定人数

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金融犯罪関連監査 退職金ありの転職・求人・中途採用情報

32件

34【決済サービス管理・運用】金融犯罪対策等のガバナンスの強化に向けた推進 金融犯罪関連監査

MCR033【金融犯罪対策・AML担当】金融・決済サービス/リスク管理/リモート可 その他金融リスク管理

【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 金融犯罪関連監査

【丸の内/東京駅直結】金融犯罪対策担当 年間休日123日/土日祝休/月残業15h 金融モデル/リスク管理

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【金融犯罪対策企画業務】~ポテンシャル採用可/異業界出身者歓迎~ 金融モデル/リスク管理

【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 その他IT

【コンプライアンス審査担当】大和証券グループ その他リサーチ/分析

【金融犯罪関連監査】 金融犯罪関連監査

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アンチマネーロンダリング・金融犯罪防止対策等に係る企画・運営 ストラクチャラー

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_月給制)】WEB面接可/年間休日125日 金融モデル/リスク管理

リーダー/マネージャー候補【コンプライアンス/金融犯罪対策(AML/CFT等)】 コンプライアンス

【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化 その他IT

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【マネロン対策企画】金融犯罪対策関連業務/横浜勤務 金融犯罪関連監査

AML/CFT(マネロン・テロ資金供与防止対策)の企画・推進 その他金融リスク管理

【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応 その他IT

【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(総合職)】年休125日 金融犯罪関連監査

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【AML/CFT・コンプライアンス領域におけるシステム企画】 その他IT

東京【金融犯罪対策】ソニーFGの安定基盤/働きやすい環境/WLB /転勤無 金融リスク管理モニタリング

【AML業務担当(金融犯罪対応)】 その他IT

【AML/経済制裁/贈収賄汚職防止に関するコンプライアンス・テスティング業務】 コンプライアンス

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【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G(専門職_年俸制)】WEB面接可/年間休日125日 金融モデル/リスク管理

【AML金融犯罪対策部】経済制裁規制対応 その他IT

【金融犯罪対策(管理職候補)】在宅/フレックス勤務可・退職金制度有/IPO準備中 コンプライアンス

【次期Mgr候補】AML/CFT業務担当 在宅勤務・フルフレックス制度有 金融モデル/リスク管理

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【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンスにおけるデータ分析・モデル構築】 その他IT

【福岡/金融犯罪対策(マネー・ロンダリング等)】国内最大級の地銀G/Web面接可 その他金融専門職

※管理職【金融犯罪対策】ローソングループ/年間休日120日 その他金融専門職

【下関/本社】マネロン対策(AML/CFT)経験者向け|企画・運用ポジション 内部監査

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札幌【マネロン対応/コンプライアンス統括】年間休日124日でWLB コンプライアンス

【熊本】マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者 地場優良企業/九州FG 金融モデル/リスク管理

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34【決済サービス管理・運用】金融犯罪対策等のガバナンスの強化に向けた推進金融犯罪関連監査

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【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ金融犯罪関連監査

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【金融犯罪関連監査】金融犯罪関連監査

アンチマネーロンダリング・金融犯罪防止対策等に係る企画・運営ストラクチャラー

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