金融犯罪関連監査 未経験者歓迎の転職・求人・中途採用情報

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。

調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。

日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査を担当いただきます。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）となります。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、下記のような『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

反社会的勢力の排除を中心とした金融犯罪対策に関する企画業務に従事いただきます。業務未経験者の育成を前提としたポテンシャル採用も視野に入れて採用を行っております。

西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。

ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行(取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務をお任せします。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援

AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。

委託元金融機関のマネロン等対策の高度化支援を行っていただきます。 ・マネロン等対策を事務受託から、コンサルティング領域へ昇華させるべく提供価値の高度化を模索しており、その中核人材を募集しております。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画

当社にて、日本拠点の業務拡大に伴う、AML/CFTを強化するための人材募集です。 コンプライアンスオフィサーの下に、AML/CFTに関する社内規程類の整備

下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行

当行において、コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務に関して、次期マネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。

■銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリング、疑わしい取引の分析・届出、当局対応など、金融機関の健全性維持に不可欠な業務を担当します。

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄防止の規則や手続きが、関連する法令や規制に照らして適切に整備され、運用されているかを点検、検証、評価し、問題点の抽出、改善提案等を行う業務です。

≪職務内容≫CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。 ■マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括

金融機関や金融分野に進出している事業会社に対して、高い専門知識と豊富な支援経験を活かして金融犯罪対策支援のアドバイザリーを行っております。これまでのご経験を生かして活躍いただけるポジションです。

2018年9月に開業し「お客さまにいちばん近い銀行」になるというビジョンを掲げている当社にて、金融犯罪対策の業務運営全般に取り組んでいただきます。

金融機関や金融領域に進出している事業会社に対し、金融犯罪領域を中心にアドバイザリーを行っております。これまでのご経験から、まずはシステムテスティングやデータガバナンス支援等をお任せする想定です。

■外国為替取引におけるAML/CFTに関する以下の業務をお任せします。

北海道に根差した経営を続けて創業70年/道内144店舗を誇り、2004年に北陸銀行と経営統合を統合「ほくほくフィナンシャルグループ」として、北海道最大規模の地方銀行となった当行のコンプライアンス担当を募集。