リクルート エージェント
転職・求人トップ/東京都/東京23区/渋谷区/【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 金融犯罪関連監査

正社員

GMOあおぞらネット銀行株式会社

【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 金融犯罪関連監査

月給

50万円以上

勤務地

東京都渋谷区

仕事概要

仕事内容

企業名 GMOあおぞらネット銀行株式会社 求人名 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 仕事の内容 金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。 ・反社会的勢力排除業務 ・口座開設、取引申込先審査における所見提示 ・不審な入出金の監視、調査業務 ・疑わしい取引の届出取り纏め ・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務 ・預金不正払出し被害調査、補償判断 ・捜査関係事項照会への対応 【魅力】■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境 ■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ ■ネット銀行ならではのフラットな組織内にて、経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる環境 募集職種 【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ

求めている人材

必要な経験・能力等 【必須】■金融犯罪対策に関連する業務経験のある方 ■業務内外を問わず、AIツールを積極的に触り・学び・活用してきた具体的な行動実績がある方 ■GMOインターネットグループスピリットベンチャーに共感いただける方 https://www.gmo.jp/brand/sv/ 【採用背景】振り込め詐欺、口座の不正利用、マネー・ローンダリングなど手口が高度化するなかで、拡大する事業を支える防衛体制を一段引き上げるための増員採用です。犯罪との攻防の最前線で、テクノロジーバンクならではの対策を追求していただきます。 学歴・資格 学歴:大学院 大学 語学力: 資格:

職場環境

配属先情報 コンプライアンス本部 AML統括室

勤務地

東京都渋谷区道玄坂1-2-3 GMOあおぞらネット銀行株式会社 予定勤務地 東京都渋谷区 勤務地 勤務地① 事業所名:渋谷フクラス 所在地:東京都 渋谷区 道玄坂1-2-3 最寄駅:JR 山手線 渋谷駅 徒歩1分 喫煙環境:敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 備考: 転勤:無

給与

月給:50万円以上 想定年収 600万円~900万円 雇用形態 正社員 期間の定め:無 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥500,000~ 基本給¥400,000~ 固定残業代¥100,000~を含む/月 ■賞与実績:決算賞与(年1回) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(固定残業代制 超過分別途支給) 試用期間 有 期間:6ヶ月 備考:変更無

勤務時間

フレックスタイム制度 就業時間 (1日あたり所定労働時間07時間25分)フレックスタイム制あり(コアタイム無) 休憩:60分 残業:有 備考:固定残業代の相当時間:32.0時間/月

休日・休暇

休日 休日:120日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始4日 その他(年末年始休暇※12/31~1/3) 有給休暇:有(14~20日)(勤続年数により付与/有給休暇の繰越制度有)

待遇・福利厚生

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 時短制度 (一部従業員利用可) 出産・育児支援制度 (全従業員利用可) 資格取得支援制度 (全従業員利用可) 研修支援制度 (全従業員利用可) その他制度 退職金:有 社会保険:健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅:無 その他制度:リフレッシュ休暇、慶弔休暇、結婚休暇、子の看護休暇、介護休暇、育児休業、忌引休暇 制度備考:【福利厚生や働く環境】 ・GMOグループのカフェ無料利用 ・最先端で高セキュリティなオフィスツール ・退職積立金(退職ポイント制度) ・GMOインターネットグループ福利厚生の利用可(育児施設、各種イベントへの参加) ・GMOインターネットグループ陸上部(マラソン、ゴルフ、水泳等)のイベント参加 ・リロクラブ加入 ・パートナー(社員)の安全を最優先に考えた姿勢・施策 ・フレックス制度あり (例:新型コロナウイルス発生における大規模なテレワーク態勢の実施、コロナワクチン職域接種の実施等)

試用期間

試用期間あり 試用期間6ヶ月。

採用企業・紹介会社情報

備考 【標準就業時間】 8:50~17:15 ※業務都合等により始業・終業時刻が変動することがあります。 【休暇】 特別休暇(付与日数は入社時期により異なる) 、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇等 【勤務形態について】 本ポジションは業務の都合上、出社を前提としたポジションです。 今後の当社の体制方針により、月1~2回程度の土日勤務が発生する見込みです。 ・社員によるシフト制での運用を予定しています。 ・大型連休期間などは、取引状況に応じて出社日数が増える場合があります。ただし、その場合も休日を振り替えるため、年間の総休日数(総稼働日数)に変更はありません。 ・シフトはご本人の希望も踏まえて調整します 【変更の範囲】 仕事内容の変更範囲:当社業務全般 勤務地の変更範囲:会社の定める事業所 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容:■銀行業務 設立:1994年02月 代表者:代表取締役社長 水町 哲 従業員数:209人 平均年齢:40.0歳 資本金:21,629百万円 株式公開:非公開 主な株主:株式会社あおぞら銀行 50.0% GMOインターネットグループ 株式会社 25.0% GMOフィナンシャルホールディングス 25.0% 本社所在地:〒150-0043 東京都渋谷区 道玄坂1丁目2-3 渋谷フクラス 関連会社:あおぞら銀行/GMOインターネット/GMOフィナンシャルホールディングス その他備考・企業からのフリーコメント:■コーポレートビジョン「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」を核に、キーワードは「銀行のネット化」でなく「ネット企業の銀行サービス」になります。 ■これからのデジタル社会に貢献できる銀行になるために、自らがエンジニアファーストな企業となり、テクノロジーソリューションによって新たな顧客体験を提供するテックファーストな銀行No.1を目指しています。 ■銀行オープンAPIは、僅か一年半で接続契約130社を超え圧倒的No.1を爆進中。さらに銀行業界初の組込型金融「GMOあおぞらネット銀行かんたん組込型金融サービス」を本年発表、企業のDXの更なる加速やデジタルユーザーの新体験向上を強力にサポート。市場評価・注目度No.1トップランナーを自負しております。 ■あおぞら銀行、GMOインターネットの両グループとの連携やつながりは良好で、幅広い分野の仲間達とコーワークやコラボレーションができ、他社では決して経験できない裾野広い仕事領域やキャリアの経験を積むことが可能です。 決算情報:決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位:単体

仕事に関するPR

Image金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。 ・反社会的勢力排除業務 ・口座開設、取引申込先審査における所見提示 ・不審な入出金の監視、調査業務 ・疑わしい取引の届出取り纏めImage

企業・求人の特色 ■2018年7月に事業開始し、銀行APIの普及や企業のDX支援を積極的に取り組んでいます! ■これまでの金融の慣習やしきたりにとらわれない後発銀行の強みを生かし、未来型の銀行を目指している企業です。

仕事の特徴

    資格取得支援あり転勤なし時短勤務あり退職金あり完全週休2日制土日祝休み

応募について

選考の流れ

選考内容 面接回数:2~3回(目安) 筆記試験:無 採用人数:1名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。

募集人数

1人

紹介エージェント

求人取扱いエージェント

リクルートエージェント

事業内容

職業紹介

本社所在地

〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

企業代表番号

0368351111

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です。

応募情報は職業紹介事業者に送信されます。

原稿ID:0084240f732a2efd

掲載開始日:2026/08/05(水)

関連条件で探す

GMOあおぞらネット銀行株式会社

【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ 金融犯罪関連監査

あなたにおすすめの求人