内部監査 交通費支給の転職・求人・中途採用情報

調査本部で公表するレポートやプレゼン資料が増加しており、体制拡充の必要から今回の募集に至りました。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

マネー・ロンダリング、テロ資金供与、拡散金融（以下：マネロン等）、反社会的勢力の排除および金融犯罪対策の統括部署として態勢整備、強化・高度化に関する業務をご担当いただきます。

三菱UFJ銀行及びMUFGを対象とする、金融犯罪対策関連監査業務（マネーローンダリング、経済制裁、贈収賄汚職）並びに金融犯罪対策関連システムに関わる監査業務に従事いただきます。

西日本を中心に鉄道事業や不動産、流通などの事業を展開し、時代の変化に対応し、新たな価値の創造にグループ一体で取り組んでいます。当社の決済サービスの取引モニタリングや出納管理業務をお任せいたします。

スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくポジションとなります。

マネーロンダリング対策の整備や企画・検証業務をご担当いただきます。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討

コンプライアンス統括部の情報セキュリティ担当チームにて、主に情報漏えい対策や個人情報保護等に関する企画立案、推進の業務に携わっていただきます。具体的には以下の業務(全てまたは一部)をお任せ予定。

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企画など、ドコモの金融・決済サービスにおける「安心・安全」と「信頼」を支える業務をお任せします。

日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査を担当いただきます。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）となります。

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、下記のような『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。

当社のコンプライアンス統括部にて、金融犯罪対策の方針策定、企画立案・実行、ガイドライン等の啓蒙・教育等、グループ各社の金融犯罪対策関連業務にご従事いただきます。

システム監査担当として、下記業務をご担当いただきます。 【システム監査業務にかかる監査態勢強化策、監査計画の企画・立案】◇内外環境変化を踏まえたリスクアセスメントおよび個別監査計画の立案

当社のコンプライアンス統括部にてAML関連システムの構築、企画立案、検証、保守管理（ユーザーサイド）などをお任せいたします。 具体的には

AML/CFT（アンチマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策）の態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務を広く担当します。経験に応じて規程整備からシステム検証、教育まで多角的に携わります。

スマホを起点とした革新的な金融サービスを武器に、国内最大級のインターネット銀行として成長を続けるPayPay銀行のシステム監査チームにて、システム領域の個別監査計画の策定、実査、報告書作成を担います。

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる実務並びに運営管理をお任せいたします。

当社のコンプライアンス統括部にて以下業務をお任せします AML（マネー・ローンダリング防止）業務の企画立案、推進、管理業務等をお任せいたします。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる企画立案業務をお任せいたします。

■グループ全体のコンプライアンス体制をより強固なものとし、高度化する金融犯罪（AML/CFT、口座の不正利用など）からお客様の資産とグループの信頼を守るための専門性と実効性を持った対策強化をお任せします。

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる企画立案業務をお任せいたします。

保険サービスのコンプライアンス・監査担当として下記業務をお任せします。

反社会的勢力の排除を中心とした金融犯罪対策に関する企画業務に従事いただきます。業務未経験者の育成を前提としたポテンシャル採用も視野に入れて採用を行っております。

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]AML(Anti-money laundering)や経済制裁に関するシステムの有効性評価等のテスティング業務。

AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務をお任せします。

資産管理専門信託銀行における内部監査業務をお任せします。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務になります。

下記のような業務に従事頂きます。 [1]AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する当社グループ内ポリシー・オーバーサイト及び子会社管理

金融機関や金融領域に進出している事業会社に対し、金融犯罪領域を中心にアドバイザリーを行っております。これまでのご経験から、まずはシステムテスティングやデータガバナンス支援等をお任せする想定です。

≪職務内容≫CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。 ■マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括

AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄防止の規則や手続きが、関連する法令や規制に照らして適切に整備され、運用されているかを点検、検証、評価し、問題点の抽出、改善提案等を行う業務です。

セブン銀行・その他銀行の事務受託を行う当社にて、内部監査業務（監査首席含む）をお任せいたします。（予備調査～個別監査計画策定～監査手続き策定～実査～監査報告書作成～意見交換会実施～監査報告）

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援

下記のような業務に従事いただきます。 ■監査業務に関連したデータ分析ならびにデータ分析・利活用にかかる企画立案 ■機械学習等の先端技術を活用したリスクアセスメントにかかる企画立案

委託元金融機関のマネロン等対策の高度化支援を行っていただきます。 ・マネロン等対策を事務受託から、コンサルティング領域へ昇華させるべく提供価値の高度化を模索しており、その中核人材を募集しております。

当社の監査部にてシステム監査の企画・実行に従事いただきます。

内部監査部において以下の業務をご担当いただきます。 ・監査態勢の強化、高度化に向けた施策の策定、推進 ・監査態勢に関する内部評価の実施、外部評価の受入

下記のような業務に従事いただきます。 ■コンプライアンス遵守態勢に関する監査業務 ■国内外の金融犯罪防止業務に関する監査企画、監査業務(含むグループ会社等の監査支援業務）

2018年9月に開業し「お客さまにいちばん近い銀行」になるというビジョンを掲げている当社にて、金融犯罪対策の業務運営全般に取り組んでいただきます。

シニアマネージャー候補またはマネージャーとして以下の業務を担当していただきます。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]当行のグローバルAML規則及び本邦金融当局のガイダンス等に基いたAML(Anti-money laundering)プログラムの実施・運営

ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行(取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、

下記のような業務に従事いただきます。 (1)プロジェクトに関するシステム監査 ・主にSMBCが対象。SMBCグループ各社もある（含む海外拠点）

金融機関や金融分野に進出している事業会社に対して、高い専門知識と豊富な支援経験を活かして金融犯罪対策支援のアドバイザリーを行っております。これまでのご経験を生かして活躍いただけるポジションです。

銀行（メガバンク）の本店・業務統制部署で実施されている、グローバルワイドでのアンチマネーロンダリングのためのITシステム監査・審査業務の支援する日立チームのリーダとして下記を実施する。

銀行業務に関する監査業務およびグループ会社の監査支援業務に従事いただきます。 【キャリアパス】

グループ会社（証券会社等）における市場関連業務（フロント・ミドル・バックオフィス業務、コンプライアンス、リスク管理）に関する内部監査に従事いただきます。

損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務 ※金融サービス事業、生命保険事業（受託業務）、資産運用部門、管理部門等も含みます

【業務内容】ご入社後は内部監査部内部監査課にて教育担当のOJTの研修のもとに下記業務を幅広く担って頂く予定です。

下記のような業務に従事いただきます。 [1]金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画

農林中央金庫、グループ会社および農協・漁協系統金融機関（JAバンク、JFマリンバンク）のマネロン・テロ資金供与防止対策の企画全般（業務・事務フロー、手続・マニュアルの改正やシステム要件定義を含む）を

グループ会社（証券会社等）を含む信用・市場・流動性等のリスク管理や、オペレジ・サードパーティー・モデル等のリスク管理など、リスク管理態勢全般に対する監査を行っていただきます。

下記のような業務に従事いただきます。 ■サイバーセキュリティに関するシステム監査：SMBC及びSMBCグループ会社が対象（含む海外拠点）

当行において、コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務に関して、次期マネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。

ローソングループのブランド力で全国13,500台を超えるATMのネットワークを展開している当社にて、内部監査としてシステム監査をお任せします。入社直後は人事評価査定などのマネジメントは含まれません。

社内の情報セキュリティガバナンスを強化・進化させるため、セキュリティに関するルールの整備から実務運用、社内啓発活動まで、幅広くセキュリティ管理を担っていただきます。

■外国為替取引におけるAML/CFTに関する以下の業務をお任せします。

コンプライアンス統括部における企画関連業務に従事いただきます。 ご経験や適性に応じて下記のような業務をお任せします。 【業務事例】

■銀行の内部監査をお任せします。銀行を取り巻くリスクの多様化・複雑化に伴い、監査やリスク管理の高度化が組織の健全性や収益性の確保には必要不可欠であり体制強化のため採用です。

2025年の保険業法改正に伴い、生命保険会社として保険募集代理店への監査体制を強化しています。本ポジションでは、代理店の健全な運営を支え、業界の信頼性向上に直接貢献できる重要な役割を担っていただきます

国内最大規模の仮想通貨取引所を主軸に各種サービスプラットフォームを運営する当社にて、内部監査室業務をお任せします。

■銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリング、疑わしい取引の分析・届出、当局対応など、金融機関の健全性維持に不可欠な業務を担当します。

北海道に根差した経営を続けて創業70年/道内144店舗を誇り、2004年に北陸銀行と経営統合を統合「ほくほくフィナンシャルグループ」として、北海道最大規模の地方銀行となった当行のコンプライアンス担当を募集。