与信監査東京23区（東京都）の転職・求人・中途採用情報

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正社員
株式会社Fivot
【FlexCapital:金融コンプライアンスリード】その他金融内部監査
月給
66万6667円～100万円
東京都港区
企業名株式会社Ｆｉｖｏｔ求人名【FlexCapital：金融コンプライアンスリード】仕事の内容当社の金融コンプライアンス担当をお任せします。当局対応やKYC、マネーロンダリング対策など、まだ体制が整っていない領域をゼロから立ち上げていただくポジションです。【前払式支払手段及び貸金業に関する対応】■規制・ルールに準じた運用とその見直し■各種報告書・届出書の作成・提出■前払式支払手段及び貸金業の更新対応■関連会社の貸金業登録【KYC・マネロン対策】■KYC対応（顧客確認、実質的支配者等の確認、反社チェック等）■AIを活用した業務改善【その他】■社内規定・規約の整理■広告審査■社内研修、教育■コンプライアンス体制・仕組みの設計、および必要に応じた意思決定募集職種【FlexCapital：金融コンプライアンスリード】
正社員
株式会社三菱UFJ銀行
【AMLに関する取引モニタリング業務】コンプライアンス
月給
25万5000円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三菱ＵＦＪ銀行求人名【AMLに関する取引モニタリング業務】仕事の内容下記のような業務に従事いただきます。 [1]本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務 [2]預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う募集職種【AMLに関する取引モニタリング業務】
正社員
株式会社三菱UFJ銀行
【AML(Anti-money laundering)に関する業務】コンプライアンス
月給
25万5000円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三菱ＵＦＪ銀行求人名【AML(Anti-money laundering)に関する業務】仕事の内容下記のような業務に従事いただきます。 [1]当行のグローバルAML規則及び本邦金融当局のガイダンス等に基いたAML(Anti-money laundering)プログラムの実施・運営 [2]営業部門との協働に基づく、高リスク業種・類型に対する適切なリスク削減策の検討・導入・対応 [3]国内拠点を始めとする営業部門への指導・アドバイスの実施募集職種【AML(Anti-money laundering)に関する業務】
正社員
株式会社Fivot
【金融コンプライアンス担当】その他金融内部監査
月給
36万9942円～49万3256円
東京都港区
企業名株式会社Ｆｉｖｏｔ求人名【金融コンプライアンス担当】仕事の内容当社の金融コンプライアンス担当をお任せします。当局対応やKYC、マネーロンダリング対策など、まだ体制が整っていない領域をゼロから立ち上げていただくポジションです。【前払式支払手段及び貸金業に関する対応】■規制・ルールに準じた運用とその見直し■各種報告書・届出書の作成・提出■前払式支払手段及び貸金業の更新対応■関連会社の貸金業登録【KYC・マネロン対策】■KYC対応（顧客確認、実質的支配者等の確認、反社チェック等）■AIを活用した業務改善【その他】■社内規定・規約の整理■広告審査■社内研修、教育■AIを活用した運用体制の強化募集職種【金融コンプライアンス担当】

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三菱UFJ信託銀行株式会社
73受託財産【MTBJ/内部監査業務】信託
月給
25万円～80万円
東京都港区
企業名三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社求人名 73受託財産【MTBJ/内部監査業務】仕事の内容資産管理専門信託銀行における内部監査業務をお任せします。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務になります。【主な業務内容】■部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施■内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ等【キャリア】■将来的には、当該経験を活かして、三菱UFJ信託銀行や関連会社での内部監査業務や、内部監査経験を活かした各種業務を担当いただきます。募集職種 73受託財産【MTBJ/内部監査業務】

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【FlexCapital:金融コンプライアンスリード】その他金融内部監査

【AMLに関する取引モニタリング業務】コンプライアンス

【AML(Anti-money laundering)に関する業務】コンプライアンス

【金融コンプライアンス担当】その他金融内部監査

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【監査部】金融機関業務に関する監査業務その他金融専門職

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