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- 契約社員企業名 株式会社北陸銀行 求人名 【富山・AML/CFT（金融犯罪対策）企画・運用担当データ利活用・業務改善担当】 仕事の内容 金融犯罪からお客さま、地域社会、当行の信頼を守るため、AML/CFT態勢の高度化を担っていただきます。【具体的には】■取引情報・顧客情報等のデータを活用した課題抽出・分析■AML/CFTに関する施策の企画立案およ び実行推進■KYC、継続的顧客管理、取引モニタリングの業務設計・改善■経済制裁対象者、反社会的勢力チェック等の業務企画・運用改善■モニタリングルール、業務フロー、手続の設計・見直し■AML/CFT関連の法令・当局要請等を踏まえた社内規程の整備■AML/CFT関連システムの要件定義、ベンダーとの調整、開発・導入推進■データベース化・システム化を含む業務効率化・高度化■社内教育・研修の企画および実施 募集職種 【富山・AML/CFT（金融犯罪対策）企画・運用担当データ利活用・業務改善担当】月給
40万円以上
富山県富山市- 業界未経験歓迎年間休日120日以上退職金あり完全週休2日制土日祝休み
