株式会社ドレステーブルの転職・求人・中途採用情報

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正社員
株式会社三井住友銀行
【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応その他IT
月給
25万5000円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三井住友銀行求人名【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応仕事の内容グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 [2]不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 [3]検知した不正懸念口座への対応(営業店への指示、顧問弁護士との協議) [4]グループ会社との不正手口の共有、情報交換 ※コAML/CFT対策・ンプライアンス関連の業務経験がない方についてもご自身のスキル、ポテンシャル等に応じて配属先を調整します。募集職種【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応
正社員
株式会社三井住友銀行
【データサイエンティスト】データ分析・利活用の企画・推進・支援データサイエンティスト
月給
37万円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三井住友銀行求人名【データサイエンティスト】データ分析・利活用の企画・推進・支援仕事の内容データサイエンティストとして、SMBCに加え、SMBCグループ各社の「データ分析・利活用」を広く推進していただきます。 ■銀行・グループ横断的なデータ分析・利活用にかかる施策の企画・立案・推進、およびデータ分析環境の整備 ■機械学習等のAIを活用した各種予測モデルの構築 ■事業部門のビジネス課題解決等に向けたデータ分析・利活用の支援 ■データ分析・利活用にかかる最新動向調査、技術検証等募集職種【データサイエンティスト】データ分析・利活用の企画・推進・支援
正社員
株式会社三井住友銀行
【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化その他IT
月給
25万5000円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三井住友銀行求人名【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化仕事の内容グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]国内AML/CFT態勢の高度化 [2]海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援【魅力】 ■AML/CFT関連業務を通じて国内外の法規制を学ぶことができ、専門的な知識を身に着けてスペシャリストとして自身のバリューを高めることが可能です。 ■経営陣とAML/CFT関連施策を考え、当行のルールメイキングを遂行し、お客さまを犯罪から守ることで安全な社会の実現に貢献できます。募集職種【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化
正社員
株式会社三井住友銀行
【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応その他IT
月給
25万5000円以上
東京都千代田区
企業名株式会社三井住友銀行求人名【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応仕事の内容グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。 [1]OECD-CRS（実特法）、FATCAなど租税回避規制対応に係る態勢整備・高度化企画 [2]OECD-CRS/FATCAなどにおける当局宛報告の作成 [3]OECD-CRSに係る相互審査、当局監査対応等募集職種【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応

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22件

【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 その他IT

【データサイエンティスト】データ分析・利活用の企画・推進・支援 データサイエンティスト

【AML金融犯罪対策部】AML/CFT態勢高度化 その他IT

【AML金融犯罪対策部】租税回避規制対応 その他IT

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